聚合氯化鋁-聚合氯化鋁廠家：3家糧油小店都是地下錢莊 涉案總金額超20億元.

    【聚合氯化鋁】廠家鞏義市世源凈水材料有限公司看社會(huì) 南都訊 記者連楷 通訊員 禤凝 張毅濤　看上去是批發(fā)市場內(nèi)三家不起眼的糧油小店，地方不大顧客不多，可合每月竟有千萬元進(jìn)出。原來這是擺糧油兌支票的勾當(dāng)，糧油檔口掩護(hù)底下是三家地下錢莊。近日，廣州天河警方端掉3個(gè)特大地下錢莊，搗毀作案窩點(diǎn)6個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人姚某(女，40歲，汕頭人)等9人，現(xiàn)場繳獲涉案現(xiàn)金40余萬元人民幣，查獲賬冊、支票、銀行卡等涉案物品一批，凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè)，凍結(jié)資金共計(jì)140余萬元人民幣，該案總涉案金額逾20億元人民幣。

　　擺賣糧油兌支票

　　走進(jìn)廣州市天河區(qū)銀利街某批發(fā)市場，你絕難想到，有那么些檔主，實(shí)際上打著糧油批發(fā)的幌子，私底下做著兌換支票的買賣，這才是他們的“正業(yè)”。

　　2009年，姚某與丈夫拖家?guī)Э趶睦霞疑穷^來到廣州，在銀利街某批發(fā)市場承包一個(gè)檔口，做起了糧油批發(fā)生意。2010年9月，一個(gè)老鄉(xiāng)找上門，讓姚某夫婦幫忙用檔口的對公賬戶兌換一張10萬元的支票，事后給予800元好處費(fèi)。這樣的“小生意”一來二往，姚某夫婦開始“上道”了，決定“兼職”兌換支票。隨著“生意”源源不斷，姚某夫婦開始將這門“撈錢快的生意”介紹給同樣開糧油檔的親戚朋友劉某和林某等人。為了應(yīng)對每日“增長”的“營業(yè)額”，他們用各自的父母、表兄弟、表姐妹、伙計(jì)等親戚朋友的身份證，先后注冊了10多個(gè)空殼經(jīng)營部和商行，并在各家銀行開設(shè)10多個(gè)對公賬戶和100多個(gè)個(gè)人賬戶。

　　短短幾年間，三個(gè)普通糧油檔檔主搖身一變成了每月流水千萬的“錢莊莊主”，三個(gè)原本獨(dú)立的個(gè)體戶生意快速發(fā)展成“家族式鏈條生意”。

　　三團(tuán)伙非法兌換支票

　　今年5月份，天河警方在工作中掌握到了上述地下錢莊的線索，反映三個(gè)糧油檔存在非法結(jié)算型地下錢莊的重大嫌疑。天河警方組成專案組于6月23日，對盤踞在銀利街某批發(fā)市場一帶的3個(gè)特大地下錢莊團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉搗毀6個(gè)作案窩點(diǎn)，當(dāng)場抓獲姚某等9名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)調(diào)查，三個(gè)團(tuán)伙成員間分工明確，且都是自己的親屬，基本沒有“外人”。成員中有負(fù)責(zé)接票的，有負(fù)責(zé)跑銀行入票的，有負(fù)責(zé)操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的。三個(gè)團(tuán)伙平時(shí)單獨(dú)運(yùn)作，在各自糧油批發(fā)檔口的掩飾下干不法勾當(dāng)。當(dāng)遇到所兌支票金額較大或票數(shù)較多時(shí)，三個(gè)團(tuán)伙就會(huì)交叉兌換支票。“有時(shí)候，客人拿來的支票金額上千萬，我們一個(gè)檔口的資金周轉(zhuǎn)不過來，就由另一個(gè)檔口幫忙接單，手續(xù)費(fèi)收高一點(diǎn)，那樣大家都有錢賺！”犯罪嫌疑人姚某如是供述。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2010年至今，三個(gè)團(tuán)伙非法兌現(xiàn)的支票交易流水高達(dá)20多億元。

　　目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

      新聞編輯:聚合氯化鋁廠家，來源：網(wǎng)絡(luò)